熔噴布市場(chǎng)成為騙子馳騁的“生意場(chǎng)” 詐騙3562萬(wàn)元獲刑十五年

疫情期間，熔噴布緊俏，有人卻聲稱(chēng)有人脈、有關(guān)系，能夠低價(jià)拿到熔噴布，為了騙到貨款不惜偽造提貨單、發(fā)貨視頻、購(gòu)銷(xiāo)合同……

經(jīng)江蘇省太倉(cāng)市檢察院提起公訴，日前，法院以合同詐騙罪判處在疫情期間以倒賣(mài)熔噴布的名義詐騙3562萬(wàn)元的被告人陳某有期徒刑十五年，并處罰金200萬(wàn)元。

十拿九穩(wěn)的合作只是一場(chǎng)騙局

2020年3月，北京市Z公司想要開(kāi)拓口罩生產(chǎn)業(yè)務(wù)，通過(guò)中間人得知陳某創(chuàng)辦的HC公司有熔噴布貨源。中間人稱(chēng)，陳某的父親是相關(guān)行業(yè)的高管，人脈很廣，還出具了HC公司過(guò)億元的驗(yàn)資報(bào)告，以及和上游供貨公司簽訂的1800噸熔噴布購(gòu)銷(xiāo)合同。

由于訂購(gòu)量很大且市場(chǎng)上存在以假充真的現(xiàn)象，簽訂合同前，Z公司要求陳某提供產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告和產(chǎn)品質(zhì)量合格證。很快，陳某就通過(guò)微信給Z公司負(fù)責(zé)人發(fā)送了一份中石化某分公司的產(chǎn)品質(zhì)量合格證和一份醫(yī)用99級(jí)熔噴布的檢測(cè)報(bào)告。為了獲取信任，陳某還郵寄了一份樣品至Z公司的工廠進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)數(shù)據(jù)符合生產(chǎn)要求。

2020年4月，雙方通過(guò)網(wǎng)絡(luò)回傳簽訂了熔噴布購(gòu)銷(xiāo)合同，約定Z公司以每噸33萬(wàn)元的價(jià)格向HC公司采購(gòu)400噸醫(yī)用99級(jí)熔噴布，并支付了3960萬(wàn)元作為預(yù)付款，雙方約定分三次在30日內(nèi)全部發(fā)出。

幾天后，陳某給Z公司發(fā)送了一段在工廠現(xiàn)場(chǎng)拍攝的視頻，稱(chēng)熔噴布已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)。4月底，陳某通知Z公司前往上海某倉(cāng)庫(kù)提貨。

然而，Z公司的工作人員前去提貨時(shí)，卻被告知沒(méi)有這批貨。陳某解釋稱(chēng)，“臨近‘五一’，管控得緊”，讓他們凌晨4點(diǎn)到一條馬路邊提貨。Z公司工作人員以為是工廠里偷偷流出的熔噴布，也沒(méi)有懷疑。到達(dá)約定地點(diǎn)后，工作人員發(fā)現(xiàn)只有一輛小貨車(chē)停在路邊，天色過(guò)黑根本看不清貨物，運(yùn)回廠里后才發(fā)現(xiàn)只有1噸貨，且型號(hào)不對(duì)，還存在質(zhì)量問(wèn)題。

面對(duì)Z公司的質(zhì)問(wèn)，陳某稱(chēng)，生產(chǎn)廠家原材料上漲，要求漲價(jià)，正在想辦法從其他渠道協(xié)調(diào)供貨。然而，隨后的半個(gè)月，陳某還是以各種借口拖延發(fā)貨，被催得厲害時(shí)，便陸續(xù)提供幾噸熔噴布敷衍。

多次提貨失敗后，Z公司意識(shí)到，原以為十拿九穩(wěn)的熔噴布貨源，可能是一場(chǎng)騙局。

除了Z公司外，陳某還采取同樣的手段與江蘇省太倉(cāng)市A公司、廣東省陽(yáng)江市Y公司兩家企業(yè)簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，騙取預(yù)付款后又以各種借口不發(fā)貨。

2020年6月28日，A公司向江蘇省太倉(cāng)市公安局報(bào)案，同年8月，太倉(cāng)市公安局對(duì)該案立案?jìng)刹?，并很快鎖定了犯罪嫌疑人陳某。

投機(jī)不成竟詐騙

陳某，28歲，畢業(yè)于國(guó)內(nèi)知名高校，工作幾年后便創(chuàng)辦了個(gè)人投資公司，是外人眼中的青年才俊。

2020年新冠肺炎疫情突然來(lái)襲，作為醫(yī)用口罩核心原材料的熔噴布產(chǎn)生了巨大的供需缺口，且短時(shí)間內(nèi)難以調(diào)和，倒賣(mài)熔噴布成了一項(xiàng)暴利生意，從每噸不到10萬(wàn)元的日常價(jià)，經(jīng)過(guò)中間人層層加價(jià)后，最高可以達(dá)到每噸70余萬(wàn)元。暴利之下，大量投機(jī)者入局熔噴布市場(chǎng)，陳某便是其中之一。

2020年2月，嗅到商機(jī)的陳某立刻成立了HC公司，雇用了4名員工擔(dān)任業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)、行政等職務(wù)，并在網(wǎng)絡(luò)、朋友圈內(nèi)發(fā)布廣告，聲稱(chēng)自己有內(nèi)部關(guān)系，能拿到大量的熔噴布。經(jīng)過(guò)熟人、中間人層層介紹，陳某先后簽訂了多筆訂單。

據(jù)陳某交代，最初創(chuàng)立公司的時(shí)候，自己只是想投機(jī)做倒賣(mài)熔噴布的生意。雖然市場(chǎng)上熔噴布貨源非常緊俏，但陳某自以為人脈廣，在和上游中間人確認(rèn)后，堅(jiān)信能夠以每噸19萬(wàn)元的價(jià)格拿到貨源。2020年3月，HC公司和A公司簽訂了合同，約定以每噸33萬(wàn)元的價(jià)格向A公司出售76噸熔噴布。

然而，價(jià)格畸高加之供需面錯(cuò)配，這個(gè)行業(yè)已成為了騙子馳騁的“生意場(chǎng)”，深受陳某信任的中間人也不例外，曾經(jīng)日日刷屏熔噴布“提貨視頻”、看起來(lái)貨源充足的中間人，將陳某的“好處費(fèi)”拿到手后很快便消失不見(jiàn)了。

雖然意識(shí)到自己已經(jīng)無(wú)法拿到熔噴布貨源，但是陳某并沒(méi)有選擇退款，而是被巨額定金誘惑，打起了侵占資金并繼續(xù)騙取合同預(yù)付金的主意。利用A公司對(duì)于自己的信任，陳某在明知沒(méi)有貨物的情況下，騙取了A公司500萬(wàn)元現(xiàn)金作為提貨定金。

此外，陳某并未告知公司員工自己已無(wú)法低價(jià)購(gòu)買(mǎi)到熔噴布，只是說(shuō)供貨渠道出了點(diǎn)問(wèn)題，讓員工繼續(xù)尋找買(mǎi)家，并先后與Z公司、Y公司簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，騙取了巨額預(yù)付金，共計(jì)4960萬(wàn)元。

騙局被揭穿后，為了穩(wěn)住被害單位，陳某稱(chēng)預(yù)付金被用于支付上游供貨公司貨款，并與被害單位簽訂解除協(xié)議書(shū)，約定全額退款并承擔(dān)違約金，以打消被害單位報(bào)警的想法，想借此逃避法律制裁。然而，直至案發(fā)，陳某一直未能將預(yù)付金全部退還。

偽造證據(jù)暴露詐騙故意

“我公司事先沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)、非法占有貨款的故意，事后采取積極的行動(dòng)彌補(bǔ)A公司的損失，其行為完全是一個(gè)民事糾紛，與合同詐騙罪沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)性?！?/p>

2020年11月17日，陳某以HC公司的名義向太倉(cāng)市公安局遞交了《關(guān)于熔噴布買(mǎi)賣(mài)合同糾紛情況說(shuō)明》，詳細(xì)羅列了與上游供貨公司的交易數(shù)據(jù)，并提供了中介詐騙、多家上游供貨公司違約、積極籌集資金退款等諸多理由，用以證明自己沒(méi)有詐騙故意，違約屬于無(wú)奈之舉，要求公安機(jī)關(guān)撤案。

他還在《情況說(shuō)明》里寫(xiě)道：“如果片面以報(bào)案人虛構(gòu)的事實(shí)立案，將立刻向上級(jí)主管單位反映，并呼吁媒體關(guān)注”，想借此威脅辦案機(jī)關(guān)。

然而，經(jīng)過(guò)詳細(xì)調(diào)查后，警方發(fā)現(xiàn)其提供的訂購(gòu)單、公證材料、倉(cāng)庫(kù)租賃合同、入庫(kù)通知單、收據(jù)等證明材料均系偽造，所說(shuō)的理由并不能洗脫陳某的嫌疑。2020年12月10日，陳某被警方抓獲歸案。

公安機(jī)關(guān)最初將該案移送至太倉(cāng)市檢察院提請(qǐng)審查逮捕時(shí)，僅認(rèn)定其騙取了A公司的預(yù)付款。承辦檢察官仔細(xì)梳理了陳某個(gè)人及其名下公司的資金流水后，發(fā)現(xiàn)其與Z公司、Y公司也有大額資金往來(lái)，認(rèn)為可能存在遺漏的犯罪事實(shí)，遂建議公安機(jī)關(guān)予以補(bǔ)充核實(shí)。

經(jīng)過(guò)補(bǔ)充偵查，太倉(cāng)市公安局發(fā)現(xiàn)Z公司、Y公司此前均在公司所在地報(bào)案，但未能以刑事案件立案。太倉(cāng)市檢察院要求公安機(jī)關(guān)調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料并案處理，并以涉嫌合同詐騙罪將陳某批準(zhǔn)逮捕，同時(shí)提出查明陳某資產(chǎn)情況、與上游供貨公司訂購(gòu)情況以及解約原因、各類(lèi)書(shū)證真實(shí)性與否等數(shù)條補(bǔ)充偵查意見(jiàn)。

經(jīng)查，2020年4月至7月間，陳某虛構(gòu)履約能力，騙取防疫物資生產(chǎn)企業(yè)信任，造成被害企業(yè)重大資金損失，嚴(yán)重影響被害企業(yè)的原料采購(gòu)和產(chǎn)品供給秩序，涉案金額超過(guò)5000萬(wàn)元，扣除案發(fā)已經(jīng)償還的貨物及貨款，詐騙金額共計(jì)3562萬(wàn)元。

今年6月11日，太倉(cāng)市檢察院以涉嫌合同詐騙罪對(duì)陳某提起公訴。

最初，陳某對(duì)于認(rèn)罪認(rèn)罰存在抵觸情緒，否認(rèn)自己有非法占有目的，拒不供認(rèn)犯罪事實(shí)，面對(duì)所有指控均以“我忘了、不記得”進(jìn)行回應(yīng)。得知陳某非常信任其辯護(hù)律師后，承辦檢察官加強(qiáng)與辯護(hù)律師溝通，并向陳某釋法說(shuō)理，最終陳某愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，并積極提供贓款去向線(xiàn)索，在審查起訴階段追回贓款近200萬(wàn)元。

今年7月中旬，該案開(kāi)庭審理。法庭上，面對(duì)檢察機(jī)關(guān)的指控，陳某真誠(chéng)悔罪。法院于近日作出上述一審判決。判決后，陳某未上訴?！拔以诶锩鏁?huì)好好接受改造、努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取出來(lái)后還能成為一個(gè)有用的人……”陳某表示。

責(zé)編：康玉潔

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)