冷水江市打掉一個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙 資金流水近億元

湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端8月19日訊（通訊員 段姝 謝繼長）動(dòng)動(dòng)手指，用網(wǎng)銀賬號(hào)將別人轉(zhuǎn)入的資金再轉(zhuǎn)出去，就能輕輕松松獲得返點(diǎn)報(bào)酬，這樣的“好事”乍看是一本萬利，卻殊不知有著嚴(yán)重的法律后果。近日，市公安局刑偵大隊(duì)聯(lián)合網(wǎng)技大隊(duì)開展縝密追蹤，成功打掉一個(gè)組織嚴(yán)密、手法專業(yè)的“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，初步核查相關(guān)資金流水近億元。

7月下旬，市公安局刑偵大隊(duì)民警在工作中掌握到一條重要線索：市民袁某泉可能從事“跑分”洗錢活動(dòng)。民警通過全面核查，發(fā)現(xiàn)袁某泉現(xiàn)年20歲，初中文化程度，是冷水江市某企業(yè)的在職員工，近期在冷水江、新化等地活動(dòng)頻繁，并且經(jīng)常使用potato等專業(yè)聊天軟件與境外人員聯(lián)系，具有重大作案嫌疑。

市公安局刑偵大隊(duì)民警周屈平說：“我們經(jīng)過研判分析，發(fā)現(xiàn)這個(gè)袁某泉本人使用了他辦理銀行卡的電話號(hào)碼，這和一般的幫信罪是不相同的，可能涉及到了一個(gè)洗黑錢 甚至是詐騙 ?！?

8月14日，在全面掌握袁某泉的社會(huì)關(guān)系和生活軌跡后，民警迅速出動(dòng)將其抓捕歸案。袁某泉交代，在朋友金某的鼓動(dòng)和帶領(lǐng)下，他曾數(shù)次到新化縣某酒店的指定房間，在由專人安裝了專用的聊天工具和監(jiān)測軟件后，接受任務(wù)指令進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，每筆資金在5000元-20萬元不等，僅在8月4日、8月9日、8月10日和8月12日四天時(shí)間內(nèi)就通過返點(diǎn)獲利4935元。

市公安局刑偵大隊(duì)民警周屈平說：“使用本人的銀行卡在一個(gè)叫土豆的網(wǎng)站上，將本人的銀行卡輸入到上面，然后再收到對(duì)方違法犯罪所得的錢，他們從中抽取一定的利潤，再將這些錢通過他本人的銀行卡，轉(zhuǎn)入上家所提供的銀行卡內(nèi)。”

在掌握相關(guān)情況后，民警順藤摸瓜迅速將袁某泉的上線金某抓獲。根據(jù)持續(xù)深挖，民警發(fā)現(xiàn)袁某泉、金某處于一個(gè)“跑分”洗錢犯罪網(wǎng)絡(luò)的末端，他們通過拉人頭拿分成等形式，迅速形成了一個(gè)以唐某為首，彭某、袁某德、鄧某、張某等人為核心的五級(jí)網(wǎng)絡(luò)。

市公安局網(wǎng)技大隊(duì)副大隊(duì)長李謨?nèi)?span>說到：“該團(tuán)伙人員眾多，組織嚴(yán)密、分工明確，作案手段非常隱蔽，甚至用一些不常見的聊天軟件，跟境外的犯罪團(tuán)伙進(jìn)行聯(lián)系，長期從事洗錢的犯罪活動(dòng)。 ”

8月15日，民警兵分多路持續(xù)出擊，相繼將唐某、彭某、袁某德、鄧某、張某等10人抓捕歸案，當(dāng)場繳獲用于作案的手機(jī)20余部、銀行卡50余張。經(jīng)查，該團(tuán)伙利用專業(yè)軟件和工具頻繁從事“跑分”洗錢活動(dòng)，涉案金額近億元。

“經(jīng)查明，該團(tuán)伙為犯罪團(tuán)伙洗錢，洗錢金額近上億元，案件正在進(jìn)一步地辦理之中。”市公安局網(wǎng)技大隊(duì)副大隊(duì)長李謨?nèi)收f到。

犯罪嫌疑人唐某今年20歲，新化縣曹家鎮(zhèn)人，據(jù)他交代，自6月份起有網(wǎng)友主動(dòng)介紹以5‰的返點(diǎn)鼓動(dòng)其幫助轉(zhuǎn)賬洗錢，由于資金短缺，唐某在明知這種行為涉嫌違法犯罪的情況下，依然選擇了繳納押金后進(jìn)行“跑分”洗錢活動(dòng)。受利益驅(qū)使，唐某還到處聯(lián)系親友加入其中提高回報(bào)。6月初，唐某專門到長沙市找到從事銷售行業(yè)的同學(xué)彭某，在彭某的介紹下又發(fā)展了彭某的同事袁某德、易某等人，在幾天時(shí)間內(nèi)彭某等人就獲利數(shù)萬元。受此激勵(lì)，以唐某為首的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙迅速發(fā)展壯大，袁某泉正是其中一員。

犯罪嫌疑人袁某泉說：“我當(dāng)時(shí)心里就是很糾結(jié)，在想搞還是不搞，因?yàn)檫@個(gè)來錢確實(shí)比較地快，然后后面我還是選擇沒有做了，因?yàn)檫@個(gè)抽不了身的，有交易記錄，所以我現(xiàn)在特別后悔。”

目前，犯罪嫌疑人唐某、彭某、袁某泉等12人已被依法刑事拘留。在這些人中，年齡都在20歲左右，并且大多數(shù)都有固定收入和正當(dāng)職業(yè)，都明知“跑分”洗錢是違法犯罪活動(dòng)，本該是以奮斗創(chuàng)造美好未來的最好年紀(jì)，卻為了賺“快錢”而身陷囹圄，走上了犯罪的不歸路。

市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長李堅(jiān)說到：“本案中，大部分犯罪嫌疑人的年齡層次都比較低，文化水平也比較低，就是因?yàn)樗麄兎梢庾R(shí)淡薄、社會(huì)閱歷比較淺，他們認(rèn)為這種途徑洗錢來錢快、輕松，不用付出太多的勞力勞動(dòng)，所以就誤入歧途?！?

民警提醒廣大市民，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙禍害無窮，千萬不要出售、出租、出借個(gè)人手機(jī)卡和銀行卡，以及微信、QQ和私人支付賬戶，不要成為犯罪分子的幫兇，對(duì)于“跑分”洗錢等違法犯罪活動(dòng)，公安機(jī)關(guān)將堅(jiān)決嚴(yán)厲打擊。

市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長李堅(jiān)提醒廣大市民：“廣大市民朋友一定要增強(qiáng)反詐、防詐意識(shí)，對(duì)于來歷不明的錢堅(jiān)決不要，對(duì)于向你索要錢財(cái)?shù)倪`法犯罪分子，守好自己的錢袋子堅(jiān)決不給，真正做到給錢不要、要錢不給，全民參與反詐、防詐。”

責(zé)編：楊雅婷

來源：新湖南客戶端